Governance永續治理

雙鍵堅信唯有透明的公司治理及有效的倫理誠信機制是公司能否永續經營的關鍵，因此我們建立誠信價值，將誠信逐漸內化至公司同仁日常執行業務當中。雙鍵已制訂公司治理實務守則、永續發展實務守則，董事職權之行使及內部控制制度均依據上市上櫃公司治理實務守則之精神及規範制度落實，並由財務部負責推動公司治理相關事務。

治理架構

董事會及各委員會之運作

雙鍵化工現任董事會設有董事七席，其中三席為獨立董事，其席次、人數及獨立董事選舉辦法皆符合相關規範，並訂有董事會議事規則，確保公司治理之透明度。雙鍵化工設有審計委員會及薪資報酬委員會，以強化公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度。

保障股東權益

公司召開股東會，與股東進行雙向溝通，皆依相關法令公告、寄發股東會相關資訊，並於公開資訊觀測站及公司網頁揭露。與關係企業間之治理情形，公司已訂定「集團企業、特定公司及關係人之交易作業程序」及「子公司監督與管理辦法」等規章。
本公司訂定「公司治理實務」，重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。為維護股東權益，落實股東平等對待，並禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
實施情形：2022年度未發生公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之情事。

利害關係人權益之維護

雙鍵化工尊重利害關係人權益，於本網站設置利害關係人專區，期透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展責任議題。

邀請您填寫「利害關係人重大議題鑑別問卷」

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