雙鍵化工建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定，堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。
原則
除應遵守法令及章程之規定，暨與主管機關所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：
一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮監察人功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。
公司治理之落實
本公司之公司治理架構下設置兩個委員會，分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。
「審計委員會」：
本委員會之運作，依本公司「審計委員會組織規程」辦理，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
「薪資報酬委員會」：
本委員會之運作，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
企業社會責任：
本公司已訂定「永續發展實務守則」，為確保永續策略落實，由相關部門評估風險議題及其影響與衝擊程度，並擬訂妥適之因應對策，使公司在確保達成策略目標的同時，亦能有效維持並控制相關潛在的風險。本公司企業社會責任實施成效及詳細內容揭露於本公司年度永續發展報告書中。
企業誠信經營：
本公司已於 105 年9 月8 日之董事會決議通過訂定「誠信經營守則」，將誠信經營政策、承諾與執行均明列其中，管理階層透過月會其他方式向員工宣導誠信經營之理念，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，將各項規範均明列其中，本公司亦於管理規章明定獎懲制度以規範員工之行為，並制訂檢舉制度及設置多元之申訴管道，供利害關係人使用。
本公司以公平與透明之方式進行商業活動，於商業往來前進行客戶徵信及供應商評估作業，並與往來供應商簽立廉潔承諾書。
112年度具體實施情形：
1.高階主管已簽屬遵循誠信經營政策之聲明書，該聲明書內容為聲明於執行業務時，確實遵守「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規範及法令，簽署比率100%
2.主要供應商皆已簽立廉潔承諾書，該承諾書內容為供應商將遵守本公司誠信經營政策，簽署比率100%。
供應鏈管理：
現行除了落實既有品質、環境、安全的供應商管理制度外，自2017年導入RoHS 2.0，實施GP調查依照有害物質管理辦法實施，廠商簽署宣告書或者聲明書，以落實GP原物料之管理，並透過供應商稽核實施查核。針對供應商環境及社會面可能衝擊管理，本公司於供應商評鑑實施環境面及供應商社會責任調查，避免供應鏈負面衝擊事件發生。
讓供應商簽屬「永續發展承諾書」，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。
112年度具體實施情形：主要供應商簽署永續發展承諾書情況達92%。
風險管理：
一、本公司已於 111年11月10日之董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」，為建立健全之風險管理作業，強化公司治理，降低營運可能面臨之風險，以確保本公司業務和整體經營能持續穩定發展，以達公司永續經營目標。
二、風險管理組織架構與職責
1.本公司董事會為風險管理之最高決策及督導單位，負責核定整體之風險管理政策與重大決策，確認風險管理及內部監控系統之整體有效性。
2.設置風險管理委員會由總經理召集，各部門主管為主要成員，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務，討論外部經營環境與公司內部風險管理之有關議題；風險管理委員會每年至少一次需向董事會報告當年度風險管理委員會運作情形與各項議題討論結果，並依董事會之督導意見進行調整。
三、風險管理程序
1.從風險議題辨識、風險分析、風險評量、風險回應、風險報告及揭露進行公司風險管理。
2.風險來源包含營運風險、永續風險、氣候變遷風險三大主軸。
3.依辨識之風險議題，分析評量其風險發生機率 區分為1~4 等級 與風險影響程度 區分為1~4 等級))，依量化結果列出風險矩陣及識別出高風險議題，進一步採取因應措施，降低風險發生之損失。
112年度具體實施情形：風險評估作業結果報告每年定期呈報與風險管理委員會以及董事會(最新一次呈報日期為112/11/10)，呈報內容包括彙整當年公司所面臨之各項風險(如:營運風險、永續風險等)，及風險因應措施與預計改善計畫等。
教育宣導：
本公司透過月會、員工內部教育訓練宣導誠信經營之重要性，並不定時對現任董事、經理人及受僱人進行內線交易及相關法令之教育宣導。 |
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