董事會及功能性委員會績效評估

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本公司於2019 年1月通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，針對董事成員、董事會及功能性委員會進行績效評估，並將結果提董事會報告，以期提升董事會及功能性委員會之運作品質。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：

一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

本公司董事成員績效評估之衡量項目包括六大面向：

一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：

一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

2018年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：2018年1月1日至2018年12月31日。

2. 內部績效自我評估結果：

一、董事會績效自評整體平均分數為4.7分(滿分5.00分)

二、董事成員自評整體平均分數為4.96分(滿分5.00分)

三、審計委員會績效自評整體平均分數為4.49分(滿分5.00分)

四、薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為4.84分(滿分5.00分)

前開績效評鑑之細部內容及後續改善做法均已於108年3月27日董事會上呈報。

其顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價，而本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

2019年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：2019年1月1日至2019年12月31日。

2. 內部績效自我評估結果：

一、董事會績效自評整體平均分數為4.7分(滿分5.00分)

二、董事成員自評整體平均分數為4.52分(滿分5.00分)

三、審計委員會績效自評整體平均分數為4.5分(滿分5.00分)

四、薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為4.95分(滿分5.00分)

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，2020年初已完成2019年度董事會績效評估，評估結果已提報至2020年3月25日董事會。

其顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價，而本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

2020年董事會績效自我評估結果

2021年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：2021年1月1日至2021年12月31日。

2. 內部績效自我評估結果：

一、董事會績效自評整體平均分數為4.9分(滿分5.00分)

二、董事成員自評整體平均分數為4.83分(滿分5.00分)

三、審計委員會績效自評整體平均分數為4.79分(滿分5.00分)

四、薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為5分(滿分5.00分)

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，2022年初已完成2021年度董事會績效評估，評估結果已提報至2022年3月24日董事會。

其顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價，而本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

2022年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：2022年1月1日至2022年12月31日。

2. 內部績效自我評估結果：

一、董事會績效自評整體平均分數為4.85分(滿分5.00分)

二、董事成員自評整體平均分數為4.79分(滿分5.00分)

三、審計委員會績效自評整體平均分數為4.95分(滿分5.00分)

四、薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為5分(滿分5.00分)

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，2023年初已完成2022年度董事會績效評估，評估結果已提報至2023年3月24日董事會。

2023年董事會績效自我評估結果

1. 評估期間：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 內部績效自我評估結果：
一、董事會績效自評整體平均分數為4.70分(滿分5.00分)
二、董事成員自評整體平均分數為4.88分(滿分5.00分)
三、審計委員會績效自評整體平均分數為4.96分(滿分5.00分)
四、薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為5分(滿分5.00分)

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，2024年初已完成2023年度董事會績效評估，評估結果已提報至2024年3月14日董事會。

其顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價，而本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

其顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價，而本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

下載 董事會暨功能性委員會績效評估辦法