| 日期 |
報告及討論事項 |
說明 |
建議及結果 |
108年1月25日
董事與會計師會議 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師公會聯合會之相關規範，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核方式與範圍 |
說明查核方式與範圍及查核工作時程 |
無異議 |
| 107年度集團組織架構及查核範圍 |
說明集團財務報表查核範圍 |
無異議 |
| 可能出具之報告類型 |
說明可能出具之報告類型 |
無異議 |
| 本年度預擬關鍵查核事項 |
說明107年度預擬之關鍵查核事項 |
無異議 |
| 同業關鍵查核事項彙總 |
說明同業之關鍵查核事項比較 |
無異議 |
| 公司法修正 |
針對新修訂之公司法重點說明 |
無異議 |
108年3月27日
董事與會計師座談會 |
總說明 |
說明查核107年度財務報表之重點事項 |
無異議 |
| 會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師公會聯合會之相關規範，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 關鍵查核事項 |
說明107年度之關鍵查核事項 |
無異議 |
| 查核結論彙總 |
說明107年度財務報表查核之結論 |
無異議 |
| 新準則之導入－IFRS 16「租賃」之影響 |
說明公司對IFRS 16「租賃」之影響 |
無異議 |
109年1月16日
董事與會計師座談會 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師公會聯合會之相關規範，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核範圍與方法 |
說明查核方式與範圍及查核工作時程 |
無異議 |
| 108年度集團組織架構及查核範圍 |
說明集團財務報表查核範圍 |
無異議 |
| 可能出具之報告類型 |
說明可能出具之報告類型 |
無異議 |
| 本年度預擬關鍵查核事項 |
說明108年度預擬之關鍵查核事項 |
無異議 |
| 同業關鍵查核事項彙總 |
說明同業之關鍵查核事項比較 |
無異議 |
| 稅務法令修正重點 |
針對新修訂之稅務法令重點說明 |
無異議 |
109年3月25日
董事與會計師座談會 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師職業道德規範之相關規定，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核範圍及方法 |
說明查核範圍、方式及程序 |
無異議 |
| 集團查核情形 |
說明108年度集團財務報表查核及分析性程序金額占合併財報金額比重 |
無異議 |
| 顯著風險 |
說明108年度辨認之顯著風險 |
無異議 |
| 關鍵查核事項 |
說明108年度關鍵查核事項 |
無異議 |
| 總結 |
說明108年度查核意見及查核報告重要內容 |
無異議 |
110年1月29日
董事與會計師座談會 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師職業道德規範之相關規定，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核範圍與方法 |
說明查核方式與範圍及查核工作時程 |
無異議 |
| 109年度集團組織架構及查核範圍 |
說明集團財務報表查核範圍 |
無異議 |
| 可能出具之報告類型 |
說明可能出具之報告類型 |
無異議 |
| 本年度預擬關鍵查核事項 |
說明109年度預擬之關鍵查核事項 |
無異議 |
| Covid-19查核影響評估 |
說明Covid-19影響評估及查核策略 |
無異議 |
110年3月25日
董事與會計師座談會 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師職業道德規範之相關規定，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核範圍及方法 |
說明查核範圍、方式及程序 |
無異議 |
| 集團查核情形 |
說明109年度集團財務報表查核及分析性程序金額占合併財報金額比重 |
無異議 |
| 顯著風險 |
說明109年度辨認之顯著風險 |
無異議 |
| 關鍵查核事項 |
說明109年度關鍵查核事項 |
無異議 |
| 總結 |
說明109年度查核意見及查核報告重要內容 |
無異議 |
111年1月24日
董事與會計師座談會 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師職業道德規範之相關規定，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核範圍與方法 |
說明查核方式與範圍及查核工作時程 |
無異議 |
| 110年度集團組織架構及查核範圍 |
說明集團財務報表查核範圍 |
無異議 |
| 可能出具之報告類型 |
說明可能出具之報告類型 |
無異議 |
| 本年度預擬關鍵查核事項 |
說明110年度預擬之關鍵查核事項 |
無異議 |
| Covid-19查核影響評估 |
說明Covid-19影響評估及查核策略 |
無異議 |
111年3月24日
董事與會計師座談會 |
治理單位之職責 |
說明審計委員會之職責及治理單位對於提升財務報表編製能力之責任 |
無異議 |
| 查核範圍及方法 |
說明110年度查核範圍及方法 |
無異議 |
| 集團查核 |
說明110年度集團查核之範圍及重要組成個體 |
無異議 |
| 顯著風險及關鍵查核事項 |
說明110年度管理階層逾越控制風險查核情形、辨認之顯著風險及關鍵查核事項 |
無異議 |
| 總結 |
說明獨立性聲明及查核結論彙總 |
無異議 |
112年1月17日
董事與會計師座談會 |
會計師獨立性 |
審計小組成員遵守中華民國會計師職業道德規範之相關規定，未有違反獨立性情事 |
無異議 |
| 查核範圍與方法 |
說明查核方式與範圍及查核工作時程 |
無異議 |
| 111年度集團組織架構及查核範圍 |
說明集團財務報表查核範圍 |
無異議 |
| 可能出具之報告類型 |
說明可能出具之報告類型 |
無異議 |
| 本年度預擬關鍵查核事項 |
說明111年度預擬之關鍵查核事項 |
無異議 |
| Covid-19查核影響評估 |
說明Covid-19影響評估及查核策略 |
無異議 |
112年3月24日
董事與會計師座談會 |
治理單位之職責 |
說明董事會及審計委員會之職責及治理單位對於提升財務報表編製能力之責任 |
無異議 |
| 查核範圍及方法 |
說明111年度查核範圍及方法 |
無異議 |
| 集團查核 |
說明111年度集團查核之範圍及重要組成個體 |
無異議 |
| 顯著風險及關鍵查核事項 |
說明111年度管理階層逾越控制風險查核情形、辨認之顯著風險及關鍵查核事項 |
無異議 |
| 總結 |
說明獨立性聲明及查核結論彙總 |
無異議 |
| 其他宣導事項 |
說明國際專業會計師職業道德準則新規定 |
無異議 |
| 審計品質指標資訊 |
說明審計品質指標資訊之內容 |
無異議 |
首頁 : 利害關係人專區 / 公司治理專區 / 獨立董事溝通情形 / 與會計師溝通情形摘要
地址 / 新北市中和區中正路959號4樓 電話 / 02-8228-1168 傳真 / 02-82281818