董事會
雙鍵化工符合法令規範的基礎，現任董事會設有董事七席，其中三席為獨立董事，其席次、人數及獨立董事選舉辦法皆符合相關規範，並訂有董事會議事規則，所有董事皆由股東投票產生，並無性別上的差異與限定。本公司就董事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，且定期檢討保單內容，並於每年度續保後，就該保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告，以求降低董事及公司承擔之風險，並建立完善公司治理機制。
董事主要職責在於監督、指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。
董事會成員
本屆董事任期自民國112年6月28日至115年6月27日止
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職稱
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姓名
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主要學經歷
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目前兼任本公司及其他公司之職務
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董事長
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蔡茂德
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臺灣永光化學工業(股)公司業務經理
遠東新世紀(股)公司技術師
台北科技大學紡織化學學士
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雙鍵化工(股)公司董事長
PT.Double Bond Chemindo 董事
DBC Switzerland AG 董事
Double Bond Chemical (Thailand) Co.,Ltd.董事
欣晃科技(股)公司法人董事代表人
DBC Europe Holding AG董事
Double Bond Chemical Ind USA, Inc.董事長
大豐鑫源達化工有限公司董事長
雙鍵化工(上海)有限公司董事長
DBC KOREA CO., LTD 董事
Double Bond Chemical Global Co., Ltd法人代表
DBC Group Co., Ltd.法人代表
Total Triumph Limited法人代表
Double Bond Chemical Vietnam Co., Ltd.董事長
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董事
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李昆昌
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中央大學化工系學士
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禾聚實業有限公司總經理
欣晃科技股份有限公司董事
奕益實業股份有限公司監察人
如裕投資股份有限公司監察人
佳圓實業有限公司董事長
仁圓實業有限公司董事長
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董事
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林良
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雙鍵化工(股)公司董事長兼總經理
耐斯企業(股)公司產品經理
寶島鐘錶(股)公司企劃課長
台灣大學EMBA企業管理學系學分班
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杰迪思投資國際股份有限公司董事長
尹諾士國際股份有限公司法人代表人董事長
傑帝亞國際事業有限公司董事長
佳德亞投資股份有限公司董事長
品測科技股份有限公司法人代表人監察人
博視生醫科技股份有限公司法人代表人董事
穩碳永續股份有限公司監察人
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董事
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杰迪思投資國際股份有限公司代表人
劉建良
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雙鍵化工(股)公司董事長兼總經理
欣晃科技股份有限公司董事長
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事
比利時商優喜碧公司總經理
台灣科技大學化工系學士
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杰迪思投資國際股份有限公司董事
尹諾士國際股份有限公司法人代表人董事
佳德亞投資股份有限公司監察人
博視生醫科技股份有限公司董事
穩碳永續股份有限公司董事
台灣活性脂質股份有限公司法人代表人董事
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獨立董事
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蔡高忠
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金鼎綜合證券(股)公司承銷部經理
倍利綜合證券(股)公司資本市場部副總經理
東吳大學經濟研究所
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益友管理顧問(股)公司董事長兼總經理
松翰科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員
中天生物科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員
禾伸堂生技(股)公司獨立董事兼薪酬委員
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
虹冠電子工業(股)公司法人代表人副董事長
年興紡織股份有限公司薪酬委員
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獨立董事
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朱富春
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臺灣證劵交易所(股)公司總經理
臺灣集中保管結算所(股)公司總經理
臺灣集保結算所(股)公司董事長
臺銀綜合證劵(股)公司董事長
國立台灣大學經濟學研究所碩士
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凱基證券(股)公司法人代表人董事
光禹國際數位娛樂開發(股)公司獨立董事兼薪酬委員
元樟生物科技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
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獨立董事
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李水生
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臺灣銀行稽核室稽核
臺灣銀行南非分行、高榮分行副經理
成功大學會計學學士
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無
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一、董事會多元化
於「董事選任程序」明訂董事會成員多元化之政策，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)危機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。
本公司董事會由7位董事組成，包含1位席女性董事，本公司於選擇董事成員時已考量董事成員之專業背景及相關能力…等多個面向，本公司亦注意董事會成員組成之性別平等，女性董事比率為 14%，獨立董事比率為 43%， 獨立董事其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範，且熟捻公司財務及營運情形。落實情形如下：
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董事姓名
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性別
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營運判斷 |
會計及財務 |
經營管理 |
危機處理
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產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
| 蔡茂德 |
男 |
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| 李昆昌 |
男 |
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杰迪思投資國際股份有限公司代表人
劉建良 |
男 |
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| 林良 |
女 |
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| 蔡高忠 |
男 |
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| 朱富春 |
男 |
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| 李水生 |
男 |
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二、董事會獨立性
本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」等規定，現任董事會組成結構占比分別為三席獨立董事(43%)，4 席非獨立董事(57%)，獨立董事連續任期均不超過三屆，避免因久任降低其獨立性，得以客觀行使職權，且均未有「證券交易法」第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。本公司董事會具獨立性請參閱110年度年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊」揭露。
 
董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形 :
| 管理目標 |
達成情形 |
| 獨立董事不宜少於董事席次三分之一 |
已達成 |
| 適足多元之專業知識與技能 |
已達成 |
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